延华智能:召开2019年第一次临时股东大会通知

时间:2019年11月20日 20:51:04 中财网
原标题::关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告


证券代码:002178证券简称:公告编号:2019-076
上海科技(集团)股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
根据上海科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第五届董事会第十一次(临时)会议决议,公司将于2019年12月
12日(星期四)召开2019年第一次临时股东大会,现将本次股东大
会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)股权登记日:2019年12月5日(星期四)
(三)召开时间:
1、现场会议召开时间:2019年12月12日(星期四)下午15:00
至17:00;
2、网络投票时间:2019年12月11日至2019年12月12日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019年12月12日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交
易所交易互联网投票系统投票的时间为:2019年12月11日15:00
至2019年12月12日15:00期间的任意期间。

(四)召开地点:上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


能报告厅
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的,
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)参加对象:
1、截止2019年12月5日下午交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席
本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议以下议案:
1、《关于修订<上海科技(集团)股份有限公司章程>
的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

3、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
选举孙利伟先生为第五届董事会非独立董事
4、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
(1)选举张希舟先生为第五届董事会独立董事
(2)选举徐宏伟先生为第五届董事会独立董事
议案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过;本次股东大会议案2、议案
3、议案4为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的二分之一以上通过。

议案4须采用累积投票制逐项进行表决。议案4应选独立董事2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会审议上述议案时,需要对中小投资者的表决单独计
票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二)以上议案已经公司第五届董事会第十一次(临时)会议审
议通过。《上海科技(集团)股份有限公司第五届董事会第
十一次(临时)会议决议公告》、《上海科技(集团)股份有

限公司章程修订对照表》及修订后的《上海科技(集团)股
份有限公司章程》全文、《上海科技(集团)股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》已于
2019年
11月
21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)供投
资者查阅。


三、议案编码

议案
编码
议案名称
备注
(该列打勾栏
目可以投票)
100.00总议案:除累积投票议案外的所有议案

非累积投票议案
1.00
《关于修订<上海科技(集团)股份有限公
司章程>的议案》

2.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

3.00《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

累积投票议案
4.00《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》应选人数
2人
4.01选举张希舟先生为第五届董事会独立董事

4.02选举徐宏伟先生为第五届董事会独立董事


四、参与现场会议的股东的登记方法
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(见附件)、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;


(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复
印件),不接受电话登记;
(五)登记时间:2019年12月9日(星期一)9:30-11:30,14:30-16:30;
(六)联系方式:
登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

邮编:200050
联系电话:021-52383315传真:021-52383305
轨道交通:上海地铁2 号线、11号线江苏路站3 号口出
公路交通:临近公交车有01路、62 路、562路、923路、44路、
20路、825路、138路、71 路、925路。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体
操作流程见附件一。

六、其它事项
(一)会议联系人:唐文妍、王垒宏
电话:021-61818686*309
传真:021-61818696
地址:上海市西康路1255号普陀科技大厦7楼
邮编:200060(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。


七、备查文件
1、《上海科技(集团)股份有限公司第五届董事会第十
一次(临时)会议决议》
特此公告。

上海科技(集团)股份有限公司
董事会
2019年11月21日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362178。

2.投票简称:延华投票。

3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,
可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数填报
对候选人A投X1票X1票
对候选人B投X2票X2票
……
合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举独立董事(应选人数为2人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
投给候选人的选举票数填报
对候选人A投X1票X1票
对候选人B投X2票X2票
……
合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举独立董事(应选人数为2人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年12月12日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。

2.股东可以登陆交易客户端通过交易系统投票
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间2019年12月11日下午3:00,
结束时间为2019年12月12日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。


附件二:

授权委托书

本人(本单位)作为上海科技(集团)
股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席上海延华
(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会,受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:股

受托人身份证号码:

受托人(签字):
一、本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

议案
编码
议案名称
备注表决结果
该列打勾的栏
目可以投票






100.00总议案:除累积投票议案外的所有议案

非累积投票议案
1.00
《关于修订<上海科技(集
团)股份有限公司章程>的议案》

2.00
《关于使用闲置自有资金购买理财产
品额度的议案》

3.00
《关于增补公司第五届董事会非独立
董事的议案》

累积投票议案
采用等额选举,填报投给候选
人的选举票数
4.00
《关于增补公司第五届董事会独立董
事的议案》
应选人数
2人


4.01
选举张希舟先生为第五届董事会独立
董事

4.02
选举徐宏伟先生为第五届董事会独立
董事

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是()否()
本委托书有效期限:
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
委托日期:年月日
说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托
人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效。

.01
选举张希舟先生为第五届董事会独立
董事

4.02
选举徐宏伟先生为第五届董事会独立
董事

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是()否()
本委托书有效期限:
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
委托日期:年月日
说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上签字(委托
人为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

注:1、股东请在选项中打√;2、每项均为单选,多选无效。


附件三:
股东大会参会登记表
致:上海科技(集团)股份有限公司
截止2019年12月5日下午深圳证券交易所收市后本公司(或
本人)持有(股票代码:002178)股票,现登记参加公司
2019年第一次临时股东大会。

姓名:
身份证号码:
股东账户:
持股数:
联系电话:
邮政编码:
联系地址:
股东签字(法人股东盖章):
日期:年月日
身份证号码:
股东账户:
持股数:
联系电话:
邮政编码:
联系地址:
股东签字(法人股东盖章):
日期:年月日

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